界限2025年1月24日收盘，河钢资源(000923)报收于14.09元，高涨2.55%，换手率1.26%，成交量7.94万手，成交额1.11亿元。

当日见谅点走动信息汇总：当日主力资金净流出1366.67万元，占总成交额12.32%，散户资金净流入1756.21万元，占总成交额15.84%。公司公告汇总：第八届董事会第三次会议审议通过多项议案，包括“质料呈报双提高”行径决策、2025年平常关联走动瞻望、募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金、恳求2025年概述授信额度以及召开2025年第一次临时鼓吹大会。公司公告汇总：第八届监事会第三次会议审议通过《对于募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》。公司公告汇总：河钢资源将于2025年2月12日召开2025年第一次临时鼓吹大会，审议2025年平常关联走动瞻望及恳求2025年概述授信额度。公司公告汇总：公司决定将“PC铜矿二期缔造”募投技俩结项，并将节余召募资金1,993.11万元长久补充流动资金。公司公告汇总：2025年瞻望关联走动总数88,892.24万元，主要关联方包括河钢香港有限公司等，订价依据商场价。走动信息汇总

当日主力资金净流出1366.67万元，占总成交额12.32%；游资资金净流出389.55万元，占总成交额3.51%；散户资金净流入1756.21万元，占总成交额15.84%。

公司公告汇总第八届董事会第三次会议决议公告

河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年1月23日下昼2:30召开，会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主。会议由董事长王耀彬主抓，监事和高管列席。会议审议通过了以下议案：- 《对于“质料呈报双提高”行径决策的议案》，旨在提高公司中枢竞争力和盈利才气，表决收尾为欢跃9票，反对0票，弃权0票。- 《对于2025年平常关联走动瞻望的议案》，瞻望2025年过活常关联走动，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶规避表决，表决收尾为欢跃6票，反对0票，弃权0票。此议案需提交鼓吹大会审议。- 《对于募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，表决收尾为欢跃9票，反对0票，弃权0票。- 《对于向银行尽头他金融机构恳求2025年概述授信额度的议案》，恳求总数不率先7亿元东说念主民币，表决收尾为欢跃9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交鼓吹大会审议。- 《召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》，表决收尾为欢跃9票，反对0票，弃权0票。

第八届监事会第三次会议决议公告

河钢资源股份有限公司第八届监事会第三次会议于2025年1月23日下昼4:30召开，应到监事3东说念主，实到监事3东说念主，由张海涛先生主抓。会议审议并通过了《对于募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》。监事会以为，该事项不存在变相更正召募资金投向的情形，不会损伤公司和鼓吹尽头是中小鼓吹利益，适应公司坐蓐谋划履行景况及上市公司召募资金使用推敲法律规定，决策和审议方法正当合规。表决收尾为：欢跃3票，反对0票，弃权0票。

河钢资源对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的告知

河钢资源股份有限公司将于2025年2月12日下昼2:30召开2025年第一次临时鼓吹大会，会议方位为河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。本次大会由公司董事会召集，会议接受现场表决与网罗投票相采集的花式。网罗投票时辰为2025年2月12日上昼9:15—下昼3:00。股权登记日为2025年2月6日。会议主要审议两项议案：1. 对于2025年平常关联走动瞻望的议案；2. 对于向银行尽头他金融机构恳求2025年概述授信额度的议案。控股鼓吹河钢集团有限公司动作关联鼓吹将规避表决第一项议案。为保护中小投资者权利，公司将单独统计中小投资者投票情况。

对于募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金的公告

河钢资源股份有限公司（证券代码：000923）于2025年1月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《对于募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》。公司决定将“PC铜矿二期缔造”募投技俩结项，并将节余召募资金（含利息收入）整个东说念主民币1,993.11万元长久补充流动资金，同期刊出推敲召募资金专用账户，拆开召募资金监管公约。公司召募资金总数为东说念主民币2,600,000,000.00元，扣除推敲用度后，召募资金净额为2,534,622,662.23元。界限2024年12月31日，“PC铜矿二期缔造”技俩累计插足召募资金277,884.02万元，瞻望节余召募资金1,993.11万元。节余原因包括严格胁制技俩用度、合理使用闲置资金进行现款处置及进款利息收入。

对于2025年平常关联走动瞻望的公告

河钢资源股份有限公司发布2025年平常关联走动瞻望公告。2024年关联走动瞻望金额105,382.11万元，履行发生85,878.65万元，低于瞻望18.51%。2025年瞻望关联走动总数88,892.24万元，其中向关联东说念主销售家具、商品不率先77,068.80万元；采购原材料不率先1,100.00万元；提供劳务不率先10,600.00万元；接受劳务123.44万元。主要关联方包括河钢香港有限公司、河北宣工机械发展有限拖累公司、河北河钢材料技艺商讨院有限公司、河北燕山物业奇迹有限拖累公司和河钢集团供应链处置有限公司。关联走动波及铁矿石销售、原材料采购、劳务提供及接受等，订价依据商场价，走动衔命自觉、对等、等价原则。2024年履行发生额与瞻望相反主要受铁矿石价钱变化影响，不存在损伤公司或中小鼓吹利益情形。沉寂董事以为2025年关联走动瞻望合理，适应公司利益，不会对公司财务景况和谋划效果产生要害不利影响。议案需提交2025年第一次临时鼓吹大会审议，关联鼓吹河钢集团有限公司将规避表决。

中信建投证券股份有限公司对于河钢资源股份有限公司对于募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金的核查见解

中信建投证券动作河钢资源股份有限公司2017年要害金钱重组的沉寂财务看管人，把柄推敲法律规定，对公司募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金事项进行了核查。公司非公设备行股票召募资金净额为2,534,622,662.23元。界限2024年12月31日，召募资金账户余额为19,931,140.31元。本次结项的募投技俩“PC铜矿二期缔造”累计插足召募资金277,884.02万元，瞻望节余召募资金1,993.11万元（含利息）。节余原因包括严格胁制用度、现款处置和进款利息收入。公司决定将节余资金长久补充流动资金，用于平常坐蓐谋划，并刊出推敲召募资金专用账户。公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及沉寂董事2025年第一次特意会议审议通过了该议案。沉寂财务看管人以为，该事项适应推敲法律规定，故意于提高召募资金使用效用，不存在变相更正召募资金投向和损伤鼓吹利益的情形。

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